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春秋航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
2019-10-21 23:25:58      

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市长宁区港岗一路2528号楼二层会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议由公司董事会召开,采用现场会议、现场投票和网上投票的方式进行。本公司董事长王宇先生主持会议,会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。会议的所有决议都是合法有效的。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和5名与会者。副董事长张秀芝女士、独立董事钱郑石先生和陈乃威先生因公未能出席。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书陈科先生出席了会议。黄兴文副总裁、吴新宇先生、首席飞行官滕世民和总工程师宋鹏出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于签署关联交易框架协议的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划(草案)提案及其摘要

3.提案名称:关于《春秋航空股份有限公司职工持股计划管理办法》的提案

4.提案名称:关于要求股东大会授权董事会或董事会授权人员办理公司2019年员工持股计划相关事宜的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案1、2、3和4涉及关联交易。相关股东包括上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(持有504,000,000份有表决权股份)、上海春秋包机旅行社有限公司(持有34,295,661份有表决权股份)、上海春香投资有限公司(持有23,907,711份有表决权股份)和上海春意投资有限公司(持有14,241份有表决权股份)。639股),由于采取一致行动,持有公司576,445,011股表决权,上述关联股东回避投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉园律师事务所上海分所

律师:张璇王元

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、召集人和与会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

春天航空公司。有限公司

2019年9月24日